Si estás buscando información sobre el reglamento de prevención de blanqueo de capitales, probablemente te encuentras en una de estas situaciones: eres un profesional (abogado, gestor, notario, agente inmobiliario) que debe cumplir obligaciones de control, o tu empresa ha recibido un requerimiento del SEPBLAC, o directamente estás siendo investigado penalmente por presunta colaboración con operaciones de blanqueo. Sea cual sea tu caso, este artículo te explica el marco normativo vigente y qué implica desde el punto de vista penal, con especial atención a cómo se aplica y persigue en Barcelona.
¿Qué es el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?
El reglamento de prevención de blanqueo de capitales desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, mediante el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. Este texto reglamentario concreta las obligaciones que la ley impone a los llamados