Si te han abierto un expediente sancionador o una investigación penal por un posible incumplimiento del reglamento prevención blanqueo de capitales, necesitas entender rápidamente qué obligaciones establece esta normativa, qué consecuencias puede tener su incumplimiento y qué opciones legales tienes para defenderte. Este artículo explica, desde la perspectiva de la defensa penal en Barcelona, cómo funciona este marco normativo y qué pasos debes seguir si te ves afectado por una inspección, un requerimiento o una denuncia relacionada con blanqueo de capitales.
¿Qué es el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?
El reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, concreta las obligaciones que la ley impone a los llamados