Si has llegado hasta aquí probablemente te preguntas qué es un blanqueo de capitales porque has recibido una notificación judicial, te han citado a declarar o simplemente quieres entender un término que aparece constantemente en noticias y procedimientos penales. El blanqueo de capitales es el delito consistente en dar apariencia de legalidad a bienes o dinero que proceden de una actividad delictiva, integrándolos en el sistema económico legal para ocultar su origen ilícito. En Barcelona, como en el resto de España, este delito está regulado en el Código Penal y puede afectar tanto a quien comete el delito originario como a terceros que colaboran, incluso sin saber con certeza el origen del dinero.
Definición legal del blanqueo de capitales en España
El artículo 301 del Código Penal español tipifica el blanqueo de capitales como la conducta de adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes, sabiendo que proceden de una actividad delictiva, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito, o de ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Es importante entender que no hace falta haber cometido el delito previo (llamado