Si estás buscando información sobre la ley de prevención de blanqueo de capitales es probable que hayas recibido un requerimiento de tu banco, una notificación del SEPBLAC, o que te encuentres investigado en un procedimiento penal relacionado con esta materia. Como abogado penalista en Barcelona especializado en derecho económico, te explico en este artículo qué establece realmente esta normativa, qué obligaciones impone y, sobre todo, cómo actuar si te ves afectado por ella, ya sea como sujeto obligado, como cliente de una entidad financiera o como investigado en una causa penal.
¿Qué es la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?
La normativa de referencia en España es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desarrollada por el Real Decreto 304/2014. Esta ley traspone directivas europeas (la última gran actualización responde a la Directiva UE 2018/843) y establece un sistema de obligaciones para determinados profesionales y entidades, conocidos como