Si estás buscando información sobre el blanqueo de capitales reglamento, probablemente te preocupa una obligación de cumplimiento normativo en tu empresa, una comunicación de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) o directamente una investigación penal abierta por este delito. En este artículo explicamos qué establece el reglamento de prevención del blanqueo de capitales, cómo se articula con el Código Penal y qué debes hacer si te ves afectado, ya sea como sujeto obligado o como investigado en un procedimiento penal en Barcelona.
¿Qué es el reglamento de blanqueo de capitales y qué normativa lo regula?
El marco normativo español en materia de prevención del blanqueo de capitales se compone principalmente de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley. Este bloque normativo impone obligaciones a los llamados